В Австралии пройдет заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
В австралийском городе Брисбен 21-26 июня состоится пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, сообщает Trend.
Одной из главных тем заседания станет борьба с финансированием террористических организаций, таких как ИГИЛ.
Участники заседания также обсудят текущие исследования ФАТФ в борьбе с финансированием терроризма, результаты взаимной оценки доклада о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Малайзии, которая в настоящее время является страной-наблюдателем в ФАТФ, и другие вопросы.
ФАТФ оказывает поддержку в эффективной реализации нормативных и правовых мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и других связанных с этим угроз, а также устанавливает соответствующие стандарты.
В мероприятии примут участие делегации из 180 стран мира и региональных органов ФАТФ.
ФАТФ — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 49 стандартов в сфере ПОД/ФТ (40 стандартов по противодействию отмыванию грязных денег, а также девять – по противодействию финансированию терроризма), которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.
Экспертный комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) в прошлом году провел четвертый раунд оценки эффективности системы в сфере ПОД/ФТ в Азербайджане в соответствии со стандартами ФАТФ.
В Азербайджане, согласно действующему законодательству, субъекты мониторинга должны выявлять цель и сущность незаконных операций с денежными средствами, и других операций с имуществом со странами, включенными в список, и немедленно информировать об операциях с этими странами Службу финансового мониторинга при Центробанке.
Служба финансового мониторинга создана в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, неправительственных организаций, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Азербайджан представлен в MONEYVAL с 2002 года (после принятия страны в полноправные члены Совета Европы в январе 2001 года).
Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова
Источник: Trend
