Еще три швейцарских банка выплатят штрафы в США
Три швейцарских банка – швейцарское подразделение французского BNP Paribas, а также швейцарский офис люксембургского KBL и швейцарский Bank CIC – выплатят властям США штрафов на 81 млн долларов, сообщили в американском Министерстве юстиции (U.S. Justice Department).
В частности, BNP Paribas выплатит около 59,8 млн долларов, KBL – 18,8 млн долларов, а Bank CIC – почти 3,3 млн долларов. Данные штрафы кредитные учреждения заплатят в рамках соглашения с Минюстом, в соответствии с которым их освободят от угрозы судебных преследований.
Соглашение в властями банки заключили на основе специальной американской программы для швейцарских банков (Swiss Bank Program), запущенной в 2013 году и предполагающей досудебное урегулирование конфликта с американскими властями в обмен на денежную компенсацию, информацию о гражданах США, уклоняющихся от уплаты налогов на родине, а также сотрудничество со следствием.
Такой программой первым в марте этого года воспользовался BSI (Banca della Svizzera Italiana), раскрывший информацию о более, чем 3 тыс. счетах, которые принадлежали гражданам США, и выплативший штраф в 211 млн долларов.
На прошлой неделе в рамках программы швейцарское подразделение британского банка Standard Chartered согласилось выплатить штраф в размере 6,3 млн долларов в обмен на снятие обвинений в помощи американским гражданам уклоняться от уплаты налогов на родине.
Швейцарский банк UBS в рамках программы заплатил американским властям 780 млн долларов, а швейцарскому Credit Suisse пришлось заплатить 2,5 млрд долларов.
Минюст США сейчас ведет расследования в отношении и других банков, среди которых Julius Baer и швейцарское подразделение HSBC.
