Австрийский финрегулятор проверит Raiffeisen Bank и Hypo Landesbank Vorarlberg

Австрийский финансовый регулятор (FMA) проведет расследование с целью выяснить, следовали ли два австрийских банка, упомянутые в «панамских документах», процедурам по предотвращению отмывания денег.

В частности, в документах упоминаются Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg (Hypo Vlbg). Если какие-либо нарушения будут найдены, финрегулятор передаст информацию о них в правоохранительные органы, сообщает Reuters.

Ранее австрийские СМИ, вовлеченные в процесс расследования «панамских документов», заявили о связи Raiffeisen с компанией Roshen президента Украины Петра Порошенко – банк предположительно выдал 115 млн долларов кредита Roshen через компанию, базирующуюся на Британских Виргинских островах.

В Raiffeisen отметили, что выполнили все процедуры проверки, однако детали сделки комментировать не могут из-за банковской тайны.

Hypo Landesbank Vorarlberg, по данным австрийских журналистов, связан с российскими компаниями, зарегистрированными в Лихтенштейне.