Citi вынужден закрыть американское подразделение Banamex

Citigroup Inc., третий банк в США по размеру активов, намерен прекратить деятельность американского подразделения Banamex после обвинения в отмывании денег.

Banamex USA является дочерним банком принадлежащего Citigroup мексиканского банка Banamex. Банк обвиняется в недостаточных мерах по предотвращению отмывания средств, сообщает «Вести Экономика».

При этом Citi выплатит $140 млн в рамках досудебной сделки с Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) и калифорнийским финансовым регулятором. Банк уже зарезервировал средства в такой сумме под судебные издержки.

Операции банка Banamex USA будут постепенно свернуты в рамках плана по ликвидации, который разработает совет директоров Banamex.

В банке Banamex USA, активы которого едва превышают $500 млн, работает всего 300 сотрудников в трех отделениях в Калифорнии и Техасе.

Источник: ИА “Росбалт”