Комитет Европарламента обсудит с властями Латвии ликвидацию ABLV Bank

30 и 31 августа Латвию посетит делегация комитета Европарламента по расследованию финансовых преступлений и налогового мошенничества (TAX3), чтобы обсудить с представителями властей и экспертами ликвидацию ABLV Bank.
Также делегация посетит Рижский свободный порт и проведет встречи с представителями гражданского общества.
Ожидается, что члены комитета встретятся с представителями ответственных за финансовую сферу парламентских комитетов, министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, представителями органов, которые занимаются вопросами борьбы с отмыванием денег, Латвийской ассоциацией коммерческих банков.
Комитет Европарламента по расследованию финансовых преступлений и налогового мошенничества был создан в марте этого года после обнародования очередной скандальной информации – т.н. райского досье о схеме уклонения от уплаты налогов на острове Мэн.
В сферу внимания комитета входят существующие в странах ЕС схемы налоговых льгот, мошенничество в сфере налога на добавленную стоимость и выполнение налоговых обязательств в цифровой индустрии.
Напомним, в начале 2018 года учреждение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, комиссия разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.
Источник: mixnews.lv