Финансы

Deutsche Bank может прекратить долларовые расчеты в Эстонии и Латвии

После обнародования в СМИ сообщений о предполагаемом отмывании денег, совершенных в эстонских банках, внесение платежей в долларах США в Эстонии и Латвии может стать чрезвычайно сложным, если Deutsche Bank должен будет перестать обрабатывать долларовые расчеты в этих странах. Об этом сообщил глава отдела по предотвращению отмывания денег в LHV Pank, передает издание The Baltic Course.

 

Deutsche Bank был недавно оштрафован на четверть миллиона долларов. Причина заключалась в зеркальных торгах с привлечением средств из России. Однако, основной причиной штрафа была неспособность банка контролировать соблюдение корреспондентских отношений.

 

Если Deutsche Bank прекратит обработку расчетов в долларах США в Латвии и Эстонии, такие расчеты будут доступны только клиентам иностранных банков.

 

Международная группа журналистов раскрыла, как банки отмыли около $ 20,8 млрд незаконно заимствованных российский денег, из которых почти $ 1,6 млрд прошли через Эстонию.

 

Источник: google.com/search?q=

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»