Бывшие руководители iPayment обвиняются в многомиллионной схеме мошенничества

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦББ) обвинила двух бывших руководителей банковского провайдера iPayment в манипулировании учетными системами компании по обработке кредитных карт, украв таким образом миллионы долларов.

Бывший вице-президент по продажам и маркетингу Насир Шакури и главный операционный директор Роберт Торино обвиняются прокуратурой США в центральном округе штата Калифорния.

В период между 2008 и 2012 годами Шакури и Торино, по словам следствия, стоили своему работодателю $11,6 млн из-за предоставления фиктивных расходов, завышенных счетов и других неправильных данных для учета.

Пара регулярно выплачивала компенсации за платежи, которые фактически не были осуществлены, сторонним поставщикам на их личные кредитные карты, говорится в жалобе. Кроме этого, они предположительно договорились с поставщиками о получении «откатов» от переплат.

Еще три бывших работника iPayment – Бронсон Квон, Джон Хонг и Джонатан Скари – обвиняются в помощи Шакури и Турино с фальсификацией записей, чтобы скрыть кражи.

По словам iPayment, схема была раскрыта в 2012 году. С тех пор, компания ввела элементы управления для предотвращения подобных случаев, добавив, что обвинения завершают этот «печальный период».