Норвежский банк DNB усиливает контроль за филиалом в Люксембурге после Panama Papers

Норвежский банк DNB провел независимое расследование после публикации «панамских документов» и ввел дополнительные отчетные меры для своего филиала в Люксембурге. 

Согласно докладу независимой юридической фирмы Hjort, отделение банка в Люксембурге способствовало регистрации 42 компаний на Сейшельских островах для клиентов в период 2006 по 2008 годы.  Все компании были впоследствии аннулированы. 

Юристы не нашли никаких нарушений закона, связанных с этой услугой банка, но указали на тот факт, что данная услуга не была утверждена головным офисом банка, в соответствии со стандартной процедурой для новых продуктов.

По итогам доклада, Совет Директоров DNB принял решение ужесточить контроль за операциями в люксембургском отделении, расширить проверку клиентов в Private Banking, внедрить новые и всеобъемлющие руководящие принципы для утверждения новых продуктов, а также ввести новые руководящие принципы и меры по управлению международными дочерними филиалами.

Источник: Banks.eu