Шведский финрегулятор заинтересовался офшорными сделками Nordea

Управление финансового надзора Швеции (FSA) связалось с властями в Люксембурге, чтобы запросить информацию, связанную с утверждениями, что шведская банковская группа Nordea помогала некоторым клиентам создавать счета в офшорных зонах.

Информация о банке Nordea была среди 11,5 млн документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые раскрывают детали офшорных сделок сотен тысяч клиентов по всему миру.

«Мы относимся к этому очень серьезно», — сказал Кристер Фурустедт, руководитель отдела FSA, осуществляющего надзор за крупными шведскими банками, передает Reuters.

Банк Nordea был оштрафован на 50 млн крон (4,3 млн фунтов стерлингов) в мае 2015 года за недостатки в своем подходе к борьбе с отмыванием денег.