В Испании обыскали офис китайского банка из-за подозрений в отмывании денег

Правоохранительные органы Испании провели в центре Мадрида обыск офиса крупного китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщили в МВД страны.

Некоторые локальные медиа отмечают, что в ходе обысков были арестованы глава испанского подразделения банка  и его заместитель.

Следствие, которое ведут испанские налоговики совместно с Европолом, подозревает китайский банк в связях с криминальными группировками и в отмывании денег на сумму 40 млн евро.

В частности, по версии правоохранителей, криминальные элементы из Испании могли переводить в Китай крупные суммы, полученные нелегальным путем, через ICBC, передает AFP.

Представитель банка в Пекине заявил, что кредитное учреждение сотрудничает со следствием, потому что борьба с отмыванием денег «всегда относилась к основополагающим принципам бизнеса».