США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег

Немецкий банк выплатит правительству США 41 млн долларов, сообщает psm7.com.

США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег. Фото: cuinsight.com

 

Deutsche Bank AG выплатит 41 млн долларов Федеральной резервной системе (ФРС) США из-за того, что банк не сумел принять достаточно мер для предотвращения отмывания денег.

В ФРС заявили, что операции Deutsche Bank в США проводились в несоответствии с Законом о банковской тайне, согласно которому кредитные учреждения обязуются помогать федеральным властям в предотвращении нелегальных транзакций. В ФРС назвали практики банка «небезопасными и ненадежными», а банк обязался усовершенствовать мониторинг за операциями.

Недостаточный мониторинг Deutsche Bank привел к тому, что с 2011 по 2015 год в «потенциально подозрительных операциях» были использованы миллиарды долларов.

Это уже не первое обвинение США в адрес немецкого банка. Ранее Deutsche Bank согласился заплатить 95 млн долларов, чтобы уладить судебный спор с правительством США, которое обвинило немецкий банк в налоговом мошенничестве, в использовании «неплатежеспособных» фиктивных компаний с целью уклонения от уплаты федеральных налогов в США в 2000 году.

Источник: psm7.com