Британский регулятор проверяет 20 банков на наличие связей с Mossack Fonseca

27-04-2016 14:00
0
263

 

Специалисты Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) написали запросы в 20 банков и ряд других финансовых учреждений страны с целью узнать о наличии связей с панамской юридической конторой Mossack Fonseca.

 

Банки должны были ответить на все вопросы о связи с компанией до 15 апреля, некоторым компаниям предоставили отсрочку, передает Reuters.

 

«Сейчас пока рано делать какие-либо выводы», — отметили в FCA, добавив, что в офшорных сделках в целом нет ничего нелегального, поэтому значительный объем бизнеса в Панаме, как ожидается, будет «совершенно законным».

 

Ранее главный банковский регулятор американского штата Нью-Йорк отправил в 13 международных банков письма с вопросом о том, имели ли они какие-либо связи с Mossack Fonseca. Известно, что в списке из 13 банков не фигурируют американские кредитные учреждения, однако имеются такие имена, как Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank, ABN Amro и Societe Generale.

 

При этом ни один банк пока не обвиняется в правонарушениях.

 

Источник: banks.eu
Понравиласть статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!

Комментарии
Добавить комментарий
Добавить свой комментарий:
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Введите два слова, показанных на изображении: *
Похожие новости:
21.04.2016
  Источниками утечки документов, связанных с панамскими офшорами, были две оскорбленные сотрудницы компании Mossack Fonseca, рассказал финансовый консультант и специалист по отмыванию денег Кеннет Райджок.
11.04.2016
Финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority) попросил 20 банков и финансовых компаний проверить наличие связей с панамской юридической компанией Mossack Fonseca.
07.04.2016
    Шведская банковская группа Nordea отказалась от работы с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca из-за скандала, вызванного «панамскими документами».
06.04.2016
  Некоторые клиенты французского банка Societe Generale получали помощь от панамской юридической компании Mossack Fonseca в организации офшорных компаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление банка.
выбрать фон