отмывание денег

Финансы

Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег

6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка.

Подробнее »
Финансы

ЕС огласил чёрный список стран с высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В чёрный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются «существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания…

Подробнее »
Финансы

Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег и коррупцией. В центре внимания – средства из стран бывшего СССР

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Wlelle со ссылкой на сообщение британского Минфина, обнародованном в понедельник, 14 января.

Подробнее »
Финансы

В Грузии главу крупнейшего банка подозревают в отмывании $ 17 млн

Прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank — крупнейшего коммерческого банка страны, участвующего во многих крупных проектах, включая строительство глубоководного порта Анаклия.

Подробнее »
Бизнес и экономика

Латвии грозят санкции Евросоюза за отмывание денег

Посол Латвии в США Андрис Тейкманис напомнил соотечественникам, что Латвии остается полгода для выполнения рекомендаций надзорного органа Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (Moneyval). Если рекомендации не будут выполнены, Латвия…

Подробнее »
Кнопка «Наверх»