отмывание денег

6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка.

Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В чёрный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются «существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания…

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Wlelle со ссылкой на сообщение британского Минфина, обнародованном в понедельник, 14 января.

Прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank — крупнейшего коммерческого банка страны, участвующего во многих крупных проектах, включая строительство глубоководного порта Анаклия.

Посол Латвии в США Андрис Тейкманис напомнил соотечественникам, что Латвии остается полгода для выполнения рекомендаций надзорного органа Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (Moneyval). Если рекомендации не будут выполнены, Латвия…