Финансы

Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег

6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка.

Как сообщает издание The Washington Post, помимо этого ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, «чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране».

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован. По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение и уйти от контроля со стороны налоговых органов.

В связи с этим американские эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской экономики, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.

В документах Минюста утверждается, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами — Мордехай Корф и Уриэль Лабер — помогали им приобретать имущество и управлять холдингами в США. Обычно эти холдинги имеют в названии слово Optima.

Как утверждает Минюст, в какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы.

Сам Коломойский уже отреагировал на предъявленные обвинения. Как сообщает издание, адвокат олигарха Майкл Салливан заявил, что его клиент категорически отвергает претензии, содержащиеся в поданных Министерством юстиции жалобах.

Ранее EADaily сообщало, что накануне в офис компании Коломойского Optima в Кливленде (штат Огайо, США) сотрудники ФБР провели обыски, в рамках расследования, которое ведет в отношении Коломойского и его компаньонов прокуратура штата.

Источник: EADaily

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»