Британский FCA оштрафовал Commerzbank на 38 млн фунтов за нарушение антиотмывочного закона

Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) оштрафовало лондонское подразделение германского Commerzbank на 37,8 миллиона фунтов стерлингов за нарушение ряда норм законодательства о противодействии отмыванию денежных средств, говорится в сообщении ведомства, передает ПРАЙМ.

По данным FCA, банк в период с октября 2012 года по сентябрь 2017 года не смог “внедрить адекватные системы и механизмы борьбы с отмыванием денег”.

При этом Commerzbank был осведомлен об этих недостатках, однако не предпринял “разумных и эффективных шагов для их устранения, несмотря на то, что FCA выразило особую обеспокоенность по поводу них в 2012, 2015 и 2017 годах”.

“Эти недостатки также сохранялись в течение периода, когда FCA публиковало руководство о шагах, которые могут предпринять компании для снижения риска финансовых преступлений, а также о принудительных мерах против ряда фирм в отношении мер по борьбе с отмыванием денег. Несмотря на эти четкие предупреждения, неудачи продолжались”, — отметил регулятор.

По словам исполнительного директора FCA по надзору за рынком Марка Стюарда, несоблюдение Commerzbank необходимых требований в течение нескольких лет создали значительный риск того, что финансовые и другие преступления могли остаться незамеченными. “Банки должны признать, что меры по борьбе с отмыванием денег жизненно важны для целостности финансовой системы Великобритании”, — подчеркнул он.

Как отметили в FCA, Commerzbank согласился сотрудничать с надзорными органами на ранней стадии расследования, поэтому размер штрафа был сокращен на 30%. Полная сумма штрафных санкций составляла 54 миллиона фунтов стерлингов.

Автор: Наталья Копылова

Источник: ПРАЙМ