От Deutsche Bank потребовали усилить борьбу с отмыванием денег

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в Германии потребовал от Deutsche Bank улучшить меры контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно сообщению на сайте управления, BaFin назначил наблюдателя, который будет оценивать действия банка и отчитываться о ходе реализации требования.

 

Между тем, добавляет Bloomberg, такое решение удешевило акции Deutsche Bank. По состоянию на 15:45 мск они упали на 0,8% на Франкфуртской фондовой бирже. Агентство отмечает, что банк согласился с требованием BaFin и будет работать со специальным представителем KPMG для их выполнения.

 

Ранее, напоминает РБК, Deutsche Bank заявил, что нашел пробелы в процессе проверки клиентов в нескольких странах, среди которых фигурирует Россия. Процедура проверки направлена на предотвращение преступлений, в том числе отмывание денег. В России банк не смог проверить адресы клиентов и источник их средств, а также их не проверяли на статус «политически значимого лица».

Источник: ИА “Росбалт”