Крупный европейский банк обвиняют в отмывании $150 млрд

Предположительный объем отмытых через филиал крупнейшего банка Дании растет, передает psm7.com.

Крупный европейский банк обвиняют в отмывании $150 млрд. Фото: bloomberg.com

 

Компании из пост-советского пространства, предположительно, отмыли через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank около $150 млрд. Изначально предполагалось, что было отмыто лишь $3,9 млрд. Затем, в июле, сумма подскочила до $8 млрд.

Согласно расследованию, эта сумма отмывалась через филиал банка с 2007 по 2015 год. При этом отмечается, что часть этих средств получены нелегальным путем.

Расследование стало большим ударом по репутации банка и стоимости его акций.

Первым о цифре в $150 млрд сообщил Wall Street Journal, запросив у представителя банка комментарий.

Согласно эстонскому законодательству, физлицо может получить срок до десяти лет за участие в организованной схеме по отмыванию денег. Для компании, отмывавшей деньги, максимальный штраф достигает всего 16 млн евро.

Источник: psm7.com