Европарламент усилил борьбу с отмыванием денег

Европейский парламент одобрил новую директиву, направленную на борьбу с отмывание «грязных» денег.

Соответствующее решение принято на сессии Европарламента в Страсбурге.

Решение предполагает, что окончательные собственники компаний должны быть включены в центральные реестры стран-членов ЕС, открытые для властей, а также для лиц, имеющих законный интерес, таких как журналистов-расследователей.

Директива предполагает, что для доступа к реестру любые заинтересованные лица должны продемонстрировать «легитимный интерес» в связи с возможным отмыванием денег и финансированием терроризма.

Предполагается, что реестры могут предоставлять заинтересованным лицам информацию об имени бенефициара, месяц и год рождения, национальность, страна проживания, а также детали о собственности.

В Директиве также предполагается уточнить правила в отношении лиц, вовлеченных в политические действия и, соответственно, подверженные более высокому риску коррупции, такие как главы государств, члены правительств, судьи Высшего суда, члены парламента а также члены их семей.

Страны-члены должны будут ввести положения Директивы в национальное законодательство в течение 2 лет.

Источник: ЕС-плюс