Финансы

Менее одного процента всех транзакций в биткоине используется для отмывания денег

 

Согласно недавнему отчету объединенной группы аналитиков проекта defenddemocracy.org и специалистов компании Ellicit, специализирующейся на преступлениях связанных в криптовалютами, менее одного процента всех транзакций в биткоине связано с отмыванием денег.

 

Целью данного доклада был анализ потока денежных средств в биткоине и возможностей для отмывания денег, так как известно, что это один из любимых аргументов критиков криптовалют. В результате аналитикам удалось выяснить, что биткоин практически не используется для отмывания денег:

 

Количество средств в биткоинах используемых для отмывания денег чрезвычайно мало. Источниками этих денег в основном являются маркетплейсы даркнета, такие как Silk Road, а позднее AlphaBay.

 

В докладе также указывается, что подавляющее большинство незаконных сделок с использованием биткоинов было зарегистрировано в Европе, где таких транзакций оказалось в пять раз больше, чем в Северной Америке.

 

Процедуры противодействующие отмыванию денег необходимо совершенствовать

 

В докладе говорится, что лучший способ борьбы с такой незаконной деятельностью — более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег и согласованная работа финансовых органов всех стран.

 

Источник: altcoin.info

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»