Аудиторы из США начали проверку латвийских банков, работающих с иностранцами

Три американские аудиторские компании – Navigant Consulting Inc, Promontory Ltd. и Exiger LLC. – приступили к проверке 13 латвийских банков, которые работают с иностранцами.

Организатором данного аудита стал финрегулятор Латвии — Комиссия рынка финансов и капитала, которая хочет убедиться, что эти банки соблюдают требования по предотвращению легализации незаконно полученных средств.

Проверка начата почти во всех банках, с некоторыми кредитными учреждениями еще продолжаются переговоры, сообщили в комиссии.

Результаты аудита подготовят в течение ближайших месяцев, после чего финрегулятор проследит, чтобы все проверенные банки устранили обнаруженные нарушения.

Бывший руководитель комиссии Кристапс Закулис покинул свою должность после критики от международных организаций в неспособности контролировать коммерческие банки, которые из-за этого принимают участие в нелегальных схемах по отмыванию денег и сокрытию реальных доходов, что отражается на финансовой системе страны.