Австрия активно борется с отмыванием денег

Федеральное управление уголовной полиции Австрии опубликовало отчет об увеличении количества случаев отмывания денег в Центральной Европе, в том числе при помощи криптовалюты биткоина.

Киберпреступники все чаще прибегают к незаконным манипуляциям с криптовалютой. Число зарегистрированных обращений по вопросам отмывания денег в 2015 году составляло 1793, а в 2016 году – уже 2150. Вместе с тем количество судимостей за подобные преступления падает.

Австрия является инициатором новых законодательных актов по борьбе с незаконными манипуляциями с активами, где сказано, что лицо, скрывающее и умалчивающее о происхождении доходов от уголовных преступлений или преступлений против собственности, совершает отмывание денег. Такой же принцип применяется к тем, кто сознательно владеет, хранит, инвестирует, администрирует, трансформирует, использует или передает третьему лицу любые такие активы.

Источник: google.com/search?q=