Европол раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег

19.03.2017

189 Время чтения меньше минуты

Европол совместно с Управлением французской национальной прокуратуры раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег в шести европейских странах и офшорных финансовых центрах за пределами Европы, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В результате почти двухлетнего расследования следователи выяснили, что средства из Франции отмывались в Дании, Германии, Эстонии, Испании, Латвии, Литве, а также в Гонконге и Сингапуре, чтобы избежать уплаты налогов. Преступная сеть также подозревается в организации площадок для незаконных азартных игр в Интернете.

На данном этапе следствие выяснило, что преступления привели к отмыванию более 200 млн евро с 2009 года, а уклонение от уплаты налога на прибыль оценивается в 3 млн евро.

Источник: google.com/search?q=

19.03.2017

189 Время чтения меньше минуты

Россияне переводят свои деньги в Латвию

В Чехии стартапам предлагают поддержку на 13 млн крон

Статьи по Теме

Казахстанцы держат в банках рекордные 25 триллионов тенге: куда активнее всего несли деньги?

О повышении базовой ставки до 15,25%

Активные регионы по спросу на финансирование

Будущее микрофинансового сектора Казахстана: какие изменения нас ждут?