Швейцария поможет Франции по делу о сокрытии банком UBS более €10 млрд доходов клиентов

Федеральный трибунал Лозанны санкционировал оказание швейцарскими налоговыми органами административной помощи правоохранительным органам Франции, обвиняющим французское отделение швейцарского банка UBS в организации масштабной схемы по сокрытию более €10 млрд доходов французских клиентов, пишет Le Temps.

Как следует из постановления трибунала, правонарушения, выявленные в ходе расследования во Франции, могут иметь уголовные последствия и на территории Швейцарии. Трибунал отменил решение нижестоящей инстанции, посчитавшей незаконным передачу Швейцарией финансовой информации другому государству.

Французское финансовое управление DGFiP направляло швейцарской федеральной налоговой администрации AFC запросы об оказании правовой помощи в 2012 и 2013 годах. Французская сторона пытается получить информацию как минимум о 600 французских клиентах UBS.

Расследование в отношении французского подразделения UBS было начато в марте 2015 года. В середине 2016 года прокуратура Франции потребовала привлечь UBS к суду за организованную практику ухода от налогов французских клиентов банка. По данным прокуратуры, в 2006–2008 годах французские клиенты открыли 45,1 тыс. незадекларированных вкладов на €10,2 млрд.

Источник: RNS