Сотрудники Banco Santander и BNP Paribas могли помогать клиентам укрываться от налогов

Испанские власти подозревают сотрудников банков Banco Santander и BNP Paribas в возможной помощи клиентам в укрывании от налогов своих международных денежных переводов.

Сейчас полиция выясняет, кто из сотрудников мог иметь причастность к таким сделкам, передает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в полиции.

В начале июня в штаб-квартире банка Santander в Мадриде были проведены обыски в связи с подозрениями, что банк связан с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов со стороны некоторых из своих клиентов.

По информации The Guardian, обыски проводились по запросу судьи Национального суда Испании Хосе де ла Мата, который в 2015 году запустил расследование в отношении испанского подразделения британского банка HSBC.

В частности, судья пытается выяснить, помогали ли сотрудники Banco Santander и BNP Paribas клиентам HSBC избежать уплаты налогов на средства, переведенные в Испанию из швейцарского подразделения HSBC.

Если данный факт будет доказан, то сотрудникам может грозить тюремный срок до 6 лет, а банкам – крупный штраф.

Во всех трех банках отказались комментировать информацию.

Источник: google.com/search?q=