Ломбарды и операторы по приему платежей будут включены в список финансового мониторинга

Сегодня об этом в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма » заявил вице – министр финансов Ардак Тенгебаев, сообщает Zakon.kz.

– Согласно международным стандартам, Республике Казахстан необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги, – заявил вице – министр.

В этой связи, в перечень включены 5 новых субъектов финансового мониторинга. Это:

– лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

– ломбарды;

– лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

– лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

– операторы по приему платежей.

Также, предлагается ведение их учета посредством направления субъектом уведомлений уполномоченному органу по финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Справочно: Сегодня законодательством установлено 12 субъектов финансового мониторинга:

1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег;

2) биржи;

3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;

4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;

5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам;

8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;

9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;

11) микрофинансовые организации;

12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками.

Целями настоящего Законопроекта являются реализация замечаний отчета взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Автор: Меруерт Шакенова, Астана

Источник: Zakon.kz