Частному швейцарскому банку Falcon запретили развивать бизнес в Сингапуре

Финансовый регулятор и Центральный банк Сингапура запретили частному швейцарскому банку Falcon расширять свой бизнес в этой стране, сообщает швейцарское издание Finanz und Wirtschaft.

Falcon является одним из банков, в отношении которых финансовые власти Сингапура (MAS) ведут расследование по подозрению в возможном нарушении правил по борьбе с отмыванием денег при операциях, связанных со скандальным малазийским государственным фондом 1MDB.

В банке Falcon, который принадлежит фонду IPIC из Абу-Даби, от комментариев отказались.

В мае швейцарскому банку BSI запретили работать в Сингапуре после того, как в Швейцарии в отношении данного кредитного учреждения было возбуждено уголовное дело на основании результатов расследования коррупции в фонде 1MDB на 4 млрд долларов США.

Позже швейцарский финрегулятор FINMA принял решение о расформировании BSI.

Источник: google.com/search?q=