Финансы

Недоработки в борьбе с отмыванием денег стоили Latvijas Pasta Banka 300 тыс. евро

Латвийский финрегулятор – Комиссия рынка финансов и капитала – оштрафовала Latvijas Pasta Banka на 305 тыс. евро за нарушения в системе контроля по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

 

Сам банк признал недоработки, обнаруженные в ходе его проверки специалистами комиссии, и пообещал их устранить в установленные сроки, что было учтено при установке размера штрафа, отметили в комиссии.

 

Также Latvijas Pasta Banka в рамках соглашения с комиссией будет совершенствовать свою систему внутреннего контроля в целом.

 

Кроме того, банку необходимо оценить соответствие занимаемой должности члена правления, который отвечает за предотвращение легализации преступно нажитых средств.

 

Latvijas Pasta Banka получил банковскую лицензию в 2008 году. По объему активов на конец 2015 года банк занимал 19-е место среди латвийских кредитных учреждений.

 

Источник: banks.eu

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»