Финансы

В Испании нескольких россиян арестовали по подозрению в отмывании денег

В Испании нескольких россиян арестовали по подозрению в отмывании денег

 

В ходе спецоперации по борьбе с отмыванием денег в Испании арестованы по меньшей мере шестеро граждан России, один гражданин Украины и его испанский адвокат. Они могут быть связаны не только с российскими преступными группировками, но и с политиками РФ, включая членов партии «Единая Россия».

 

Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

 

В рамках спецоперации также были проведены 19 обысков и арест 192 объектов недвижимости в муниципалитетах Реус, Салоу и Камбрильс. Задержанных обвиняют в отмывании денег для тамбовской и таганской организованных преступных группировок.

 

По информации издания, существуют доказательства того, что в ряде случаев высокопоставленные должностные лица из России, члены партии «Единая Россия», были частыми гостями арестованных. Кроме того, испанские правоохранители нашли связь задержанных с колумбийскими картелями.

 

По версии следствия, россияне создали в Испании кредитное учреждение с целью отмывания денег через покупку недвижимости.

 

Источник: google.com/search?q=

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»