Датское подразделение Nordea подозревают в отмывании денег

Датский финансовый регулятор подозревает местное подразделение крупнейшего скандинавского банка Nordea в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег – результаты своего расследования он передаст в полицию для дальнейших разбирательств.

Как передает The Wall Street Journal, регулятор начал свое расследование в июне 2015 года и в итоге обнаружил недостатки контроля сделок со стороны банка.

В Nordeа, в свою очередь, заявили, что банк уже в курсе недостатков в борьбе с отмыванием денег и сотрудничает с властями. Кредитное учреждение собирается нанять около 300 дополнительных сотрудников в отдел контроля до конца года, передает Bloomberg.

В опубликованных этой весной «панамских документах», по данным журналистов SVT, банк Nordea упоминается 10 тыс. раз. Работу банка с офшорными счетами осудили многие политики Швеции – в этой стране в отношении банка также проводится расследование.

Источник: google.com/search?q=