Финансы

Банки Латвии будут проверять клиентов на наличие связей с крупными политиками

Банки Латвии будут проверять клиентов на наличие связей с крупными политиками

 

С 1 июня этого года банки Латвии начнут проверять своих новых клиентов на наличие связей, в том числе родственных, с политически значимыми лицами страны.

 

Если такие связи будут найдены, то в отношении клиента проведут дополнительную углубленную проверку. Таковы новые требования закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

 

Как передают локальные медиа, поправки в законодательство были внесены в феврале этого года, а с 1 декабря они будут распространяться на уже имеющихся клиентов.

 

К политически значимым лицам относят высшие должностные лица Латвии и членов их семей, а также людей, занимающих важные государственные должности в других странах и членов их семей.

 

Углубленная проверка на практике будет означать, что для начала обслуживания клиента, который или сам является политически значимым лицом, или связан с ним, банкиру необходимо согласие руководства.

 

Кроме того, кредитные учреждения будут выяснять происхождение его средств и внимательно отслеживать сделки.

 

Источник: google.com/search?q=

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»