Банки Латвии будут проверять клиентов на наличие связей с крупными политиками

С 1 июня этого года банки Латвии начнут проверять своих новых клиентов на наличие связей, в том числе родственных, с политически значимыми лицами страны.

Если такие связи будут найдены, то в отношении клиента проведут дополнительную углубленную проверку. Таковы новые требования закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Как передают локальные медиа, поправки в законодательство были внесены в феврале этого года, а с 1 декабря они будут распространяться на уже имеющихся клиентов.

К политически значимым лицам относят высшие должностные лица Латвии и членов их семей, а также людей, занимающих важные государственные должности в других странах и членов их семей.

Углубленная проверка на практике будет означать, что для начала обслуживания клиента, который или сам является политически значимым лицом, или связан с ним, банкиру необходимо согласие руководства.

Кроме того, кредитные учреждения будут выяснять происхождение его средств и внимательно отслеживать сделки.

Источник: google.com/search?q=