Центробанк Китая намерен повысить эффективность борьбы с отмыванием денег

Пресечение финансирования терроризма находится в центре внимания международного сообщества. В этой связи Народный банк Китая /НБК, Центробанк/ планирует всестороннее повысить эффективность борьбы с отмыванием денег. Об этом заявил на днях заместитель председателя НБК Го Цинпин на отраслевом совещании, сообщает ИА “Синьхуа”.

По его словам, на фоне роста числа правонарушений в области аккумуляции денежных средств и финансового мошенничества и усугубления преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, коррупцией и торговлей наркотиками, повышаются мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

Го Цинпин подчеркнул, что финансовые учреждения и платежные системы должны уделять повышенное внимание борьбе с отмыванием денег и предпринять практические действия для улучшения этой работы. Он потребовал повысить уровень контроля и анализа потока капитала и усилить взаимодействие между заинтересованными надзорными органами.

Напомним, что в 2006 году Китай принял первый закон о борьбе с отмыванием денег и в 2007 году стал членом Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/ – международной организации, которая разрабатывает и продвигает политику по борьбе с незаконными финансовыми операциями.

Источник: ИА “Синьхуа”