Банку BSI запретили работать в Сингапуре после запуска уголовного дела в Швейцарии

Сингапурский Центральный банк запретил швейцарскому банку BSI работать в Сингапуре после того, как в Швейцарии в отношении данного кредитного учреждения было возбуждено уголовное дело.

Как передает Reuters, валютное управление Сингапура (MAS, Monetary Authority of Singapore) сообщило об отзыве у BSI статуса торгового банка с требованием исправить серьезные нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и других недочетов работы. Это первый подобный отзыв с 1984 года.

Также сотрудники MAS передали прокуратуре имена шести бывших и нынешних топ-менеджеров банка для проверки.

Генпрокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против BSI на основании результатов расследования по делу о коррупции в малазийском государственном фонде 1MDB на 4 млрд долларов США.

Швейцарский финрегулятор FINMA, в свою очередь, подозревает банк в нарушении правил по противодействию отмывания денег.

Глава банковской группы BSI Стефано Кодури собирается уйти в отставку в ближайшее время.