Финансовый регулятор Латвии заявил, что не вводил новых ограничений на счета офшоров

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии опровергла информацию о введении латвийскими банками ограничений на проводки по счетам подозрительных офшоров. Ранее о выводе средств в размере не более $350 тыс. в месяц сообщил источник RNS.

Главный специалист по связям с общественностью Ева Уплея не подтвердила факт введения лимитов по переводам в размере $350 тыс. в месяц. Также регулятор не вводил предписания номинировать суммы в евро вместо долларов США.

«Потому что механическое ограничение величины транзакций не является стабильной мерой по снижению риска», — поясняет Уплея.

В течение 2016 года Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии выпустит ряд нормативных актов, которые позволят усилить контроль банковских рисков по ряду банковских направлений, в числе которых привлечение клиентов и удаленная идентификация.

В опрошенных RNS прибалтийских банках не говорят о конкретных ограничениях, сообщая, что условия обслуживания счетов зависят от прозрачности клиентов.

Источник: RNS