Британский регулятор проверяет 20 банков на наличие связей с Mossack Fonseca

Специалисты Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) написали запросы в 20 банков и ряд других финансовых учреждений страны с целью узнать о наличии связей с панамской юридической конторой Mossack Fonseca.

Банки должны были ответить на все вопросы о связи с компанией до 15 апреля, некоторым компаниям предоставили отсрочку, передает Reuters.

«Сейчас пока рано делать какие-либо выводы», — отметили в FCA, добавив, что в офшорных сделках в целом нет ничего нелегального, поэтому значительный объем бизнеса в Панаме, как ожидается, будет «совершенно законным».

Ранее главный банковский регулятор американского штата Нью-Йорк отправил в 13 международных банков письма с вопросом о том, имели ли они какие-либо связи с Mossack Fonseca. Известно, что в списке из 13 банков не фигурируют американские кредитные учреждения, однако имеются такие имена, как Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank, ABN Amro и Societe Generale.

При этом ни один банк пока не обвиняется в правонарушениях.