В Испании экс-банкира Banesto Вank арестовали по подозрению в отмывании денег
Бывший банкир обанкротившегося Banesto Вank Марио Конде, который 20 лет назад был СЕО этого банка и уже сидел в тюрьме за финансовые преступления, снова арестован – на этот раз по подозрению в отмывании денег.
Как передает портал The Local, вместе с Конде арестованы еще 7 человек, включая его сына и дочь с мужем.
По версии следствия, банкир обманным путем попытался вернуть средства, спрятанные в офшорах во времена его руководства Banesto Вank, которое прекратилось в 1993 году, когда в ходе проверки обнаружилась недостача в миллиарды евро.
По данным газеты El Mundo, «офшорные» деньги в размере около 13 млн евро с 1999 года постепенно переводились в Испанию из Швейцарии, Люксембурга и Великобритании трансакциями не более 3 тыс. евро каждая через сеть подставных компаний.
Сейчас финансисту грозит очередной тюремный срок – до 12 лет.
В 2002 году Конде был приговорен к двадцати годам заключения за финансовые махинации, но вышел на свободу условно-досрочно в 2010-м. До этого банкир был также один раз осужден за мошенничество.
