Kaspi Bank и ДГД по городу Алматы пресекли деятельность преступной группы
Управлением по противодействию теневой экономике Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы из числа граждан Российской Федерации, организовавших финансовую пирамиду в Астане, Алматы и областных центрах Казахстана, сообщает Etoday.kz.
Правоохранительными органами установлено, что в 2014-15 гг. преступная группа (ОПГ) обещала клиентам погасить кредитную задолженность в банках второго уровня. При этом заемщику предлагалось передать в ТОО «ФинСтатус» от 30% до 80% средств из полученного кредита. За счет массового привлечения людей была организована финансовая пирамида, кредитная задолженность одного лица погашалась за счет денежных вливаний от других заемщиков. Всего мошенники из ОПГ привлекли кредитные средства 700 клиентов различных банков на сумму полмиллиарда тенге. Финансы переводились на именные счета членов преступной группы и обналичивались.
Признаки финансовой пирамиды были своевременно замечены экспертами Kaspi Bank. В своем заявлении банк предупредил казахстанцев о действиях мошенников. На данный момент преступники задержаны и следствием ведутся меры по установлению других соучастников.
Организаторы ОПГ, граждане Российской Федерации, Зиатдинов Роберт Альбертович и Зиатдинов Ильдар Альбертович задержаны, с санкции суда в отношении них избрана мера пресечения «арест».
В настоящее время следствием ведутся меры по возмещению причиненного гражданам ущерба, а также устанавливаются другие соучастники вышеуказанной преступной группы. Для установления всех обстоятельств дела, в целях принятия мер к возврату денежных средств гражданам, просим всех лиц, заключивших с ТОО «ФинСтатус», а также аффилированных с ним
предприятий: ТОО «ФинСтатус Консалт», ТОО «ФинСтатус дизайн», ТОО «ФинСтатус Инвест», ТОО «МФО ФинСтатус займ», ТОО «Профит Груп», ТОО «Эверест финанс» договора о так называемом софинансировании кредитов, а также пострадавших от действий вышеуказанной группы, обратиться в Службу экономических расследований Департамента государственных доходов г. Алматы по адресу: пр. Жибек жолы 127 (уг.ул. Сейфуллина) или по телефону 279 29 56, с заявлением и оформленными с указанными компаниями документами.
Фото: Зиатдинов Роберт Альбертович и Зиатдинов Ильдар Альбертович.
Источник: Etoday.kz
