Испанская полиция арестовала шестого топ-менеджера китайского банка ICBC
Представители правоохранительных органов Испании арестовали уже шестого топ-менеджера китайского банка Industrial and Commercial Bank of China в рамках расследования по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве.
Как передает издание The Standard, один из арестованных в Мадриде банкиров сейчас является сотрудником ICBC в Люксембурге, а ранее занимал руководящий пост в испанском подразделении банка.
На этой неделе в мадридском офисе банка провели обыски, в ходе которых были арестованы глава испанского подразделения банка, его заместитель и еще четверо банкиров.
Следствие, которое ведут испанские налоговики совместно с Европолом, подозревает китайский банк в связях с криминальными группировками и в отмывании денег на сумму около 40 млн евро.
