Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance и ее генерального директора Чанпена Чжао

Курс Биткоина упал на 4% из-за новостей от регуляторов США. Он потерял примерно $1000 от своих средних дневных значений.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск в суд Северного округа штата Иллинойс против Чанпэна Чжао и трех компаний, управляющих платформой Binance, обвиняя их в нарушении Закона о товарных биржах (CEA) и регулятивных норм CFTC. Бывший главный специалист по правовому соответствию в компании Сэмюэль Лим также обвиняется в содействии нарушениям Binance.

Регулятор заявляет, что Binance уклонилась от своих обязательств, не зарегистрировавшись должным образом, а некоторые активы, которые торгуются на платформе – Биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC) попадают под категорию товаров.

Иск утверждает, что компании знали об обязательных положениях CEA, но предпочли игнорировать их ради собственной выгоды. CFTC требует возмещения убытков, штрафов, а также постоянных запретов на торговлю и регистрацию.

Председатель CFTC Ростин Бенам заявил, что Комиссия продолжит использовать все свои полномочия для пресечения недобросовестных действий на рынке цифровых активов. Гретхен Лоу, главный советник Департамента правоприменения CFTC, подчеркнула, что нарушители, пытающиеся обойти регулирование CFTC, будут преследоваться.

Согласно иску, Binance предлагала и осуществляла сделки с товарными деривативами для граждан США с июля 2019 года. В документе утверждается, что программа соблюдения законности Binance была неэффективной, более того, Чжао инструктировал сотрудников и клиентов как обходить меры контроля для максимизации прибыли. Кроме того, Binance не требовала от своих клиентов предоставлять какую-либо информацию, подтверждающую их личность, перед торговлей на платформе, несмотря на прямое требование, указанное в законодательстве.

В иске также утверждается, что Binance инструктировала своих клиентов, в частности, своих коммерчески ценных VIP-клиентов из США, о лучших способах обхода контроля соответствия Binance. Кроме того, Binance обвиняется в том, что она действовала как назначенная контрактная биржа или площадка для исполнения свопов на основе своей роли в облегчении сделок с деривативами без регистрации в CFTC, как то требуется.

Почти сразу на объявление CFTC отреагировал генеральный директор Binance. На своей странице в Twitter он написал цифру 4. Ранее он публиковал четыре вещи, которые стоит и не стоит делать в 2023 году. И 4 пунктом было:

«Игнорируйте FUD, фейковые новости, атаки и тому подобное. В будущем я буду благодарен, если вы сможете ссылаться на эту публикацию, когда я твитну “4”» — добавил он.

Котировки Биткоина (BTC) начали падать буквально через 5 минут после новости об инициации уголовного дела со стороны CFTC. Актив потерял примерно $1000 (4%) от своих средних дневных значений.

Нативная криптовалюта биржи Binance Coin (BNB) потеряла 5,94% от своей стоимости за минувшие 24 часа. Ее цена сейчас составляет $308. Данный показатель снизился уже на 8% за прошедшую неделю. Суммарное предложение монет оказалось на отметке $48,7 млрд, упав ниже критического психологического значения.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США — не единственный орган, который расследует деятельность Binance. Служба внутренних доходов и федеральные прокуроры проверяют соблюдение компанией правил борьбы с отмыванием денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяет, предлагала ли Binance пользователям торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

Так же стало известно, что продажа Voyager на $1 млрд Binance.US приостановлена ​​судом США после запроса правительства США об экстренном приостановлении. Запрос на экстренное приостановление был удовлетворен судьей Дженнифер Риарден из Окружного суда США в Нью-Йорке 27 марта.

Ранее выяснилось, что некоторые сотрудники Binance и обученные волонтеры (Binance Angels) помогают пользователям из Китая обойти требования страны KYC (знай своего клиента).

Автор: Олеся Крамаренко