Центробанк Италии проверяет работу отделений Bank of China

Банк Италии проводит проверку работы итальянских отделений китайского банка Bank of China, который подозревают в пособничестве незаконным денежным потокам из Италии в Китай.

Как передает Reuters, итальянская прокуратура настроена довести дело до суда и в качестве ответчиков призвать 297 человек и миланский офис Bank of China по обвинению в контрабанде более 4,5 млрд евро в период с 2006 по 2010 годы. Суд Флоренции в данный момент находится в процессе принятия решения о том, начинать ли судебный процесс.

В рамках следствия прокуратура сконцентрировалась на анализе совместной работы Bank of China и сервиса денежных переводов Money2Money, который в деле проходит под кодовым названием «река денег» («River of Money»).

В китайском банке, в свою очередь, заявили, что проверка от Банка Италии является рутинной процедурой, которая проходит каждые 3 – 5 лет, охватывает все деловые и управленческие сферы и не связана с Money2Money.