Банки Латвии обяжут проходить регулярные проверки у независимых экспертов

Латвийский финрегулятор – Комиссия рынка финансов и капитала – подал на рассмотрение в парламент страны поправки к закону о своей работе. Изменения предполагают закрепление на законодательном уровне права комиссии обязывать участников финансового рынка проводить проверку деятельности с привлечением независимых экспертов.

В большей степени это коснется банков, работающих с иностранными клиентами, отметил глава комиссии Петерс Путниньш. В частности, в этом году американские аудиторы уже провели проверку в 13 банках Латвии, которые работают с нерезидентами страны, передают локальные медиа.

В итоге для кредитных учреждений был разработан ряд рекомендаций по усовершенствованию систем борьбы с отмыванием денег.

По словам Путниньша, в будущем подобные проверки будут проходить во всех банках страны один раз в три года или чаще, если возникнет такая необходимость.