Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан»
Бизнес и экономика fa-bank
Подробнее
14-01-2018 13:23
0
  Сильвио Берлускони, ранее занимавший пост премьер-министра Италии, заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан». Об этом со ссылкой на источники пишет La Stampa.
По всей Европе массово арестовывают организаторов отмывания денег
Финансы fa-usd
Подробнее
13-12-2017 10:00
0
Благодаря слаженным действиям правоохранителей и банков, в Европе арестованы уже 159 человек, передает psm7.com.   По всей Европе массово арестовывают организаторов отмывания денег Фото: benclinov.ro
Объемы отмывания денег достигли рекордных показателей в ЕС
Финансы fa-usd
Подробнее
08-09-2017 14:00
0
Европейские банки подозревают около 1 млн транзакций в причастности к отмыванию денег, сообщает psm7.com.  
Владельцев панамской фирмы Mossack Fonseca отпустили под залог
Бизнес и экономика fa-bank
Подробнее
23-04-2017 13:06
0
Иллюстрация en.russiangate.itsoft.su   Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, которые были арестованы за отмывание денег в феврале этого года. Арест владельцев стал итогом скандала,
Австрия активно борется с отмыванием денег
Финансы fa-usd
Подробнее
18-04-2017 10:00
0
Федеральное управление уголовной полиции Австрии опубликовало отчет об увеличении количества случаев отмывания денег в Центральной Европе, в том числе при помощи криптовалюты биткоина.
Клиенты Credit Suisse могли заниматься систематическим отмыванием денег и уходом от налогов
Финансы fa-usd
Подробнее
01-04-2017 18:54
0
  Швейцарский банк Credit Suisse стал объектом совместного расследования правоохранителей из Великобритании, Германии, Франции, Австралии и Нидерландов из-за систематического использования банка для отмывания денег и уклонения от уплаты
«Молдавскую прачечную» обслуживали полтора десятка судей
Финансы fa-usd
Подробнее
22-03-2017 19:51
0
Иллюстрация: crimemoldova.com   Генеральная прокуратура Молдавии сообщила о возбуждении уголовных дел против 16 судей, участвовавших в организации одной из крупнейших финансовых афер в истории страны, в которую были
Власти Британии проверят данные Guardian об отмывании денег из РФ
Бизнес и экономика fa-bank
Подробнее
22-03-2017 13:12
0
  Финансовые власти Великобритании проверят факты об отмывании денежных средств из России, опубликованные газетой Guardian, заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби, сообщает ПРАЙМ.
Европол раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег
Финансы fa-usd
Подробнее
19-03-2017 08:00
0
Европол совместно с Управлением французской национальной прокуратуры раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег в шести европейских странах и офшорных финансовых центрах за пределами Европы, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Власти Ватикана заморозили около €2 млн в 2016 году в рамках борьбы с отмыванием денег
Финансы fa-usd
Подробнее
19-02-2017 15:55
0
  Власти Ватикана заморозили около €2 млн сомнительного происхождения в 2016 году из-за подозрений в отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на главного прокурора страны Жана Пьера Милано.
выбрать фон