Госдеп США: Албания — лидер по отмыванию денег.. Бизнес и экономика


  Албания все еще остаётся ведущей страной в деле отмывания денег, констатировал Госдеп США в своем отчете за 2017 год. Главными источниками «грязных денег» являются наркоторговля, неуплата налогов, контрабанда и торговля людьми, сообщили авторы отчета....

Полностью

Европарламент голосует за обязательную верификацию всех.. Финансы


В результате голосования депутатов Европарламента ( за — 574 голоса, против — 13, воздержались — 60) было утверждено декабрьское соглашение, в котором предлагались более жесткие меры регулирования виртуальных валют, с целью предотвращения их использования для отмывания денег и...

Полностью

Корейские регуляторы проверят как криптовалютные биржи борются с.. Финансы


  Два южнокорейских регулятора собираются провести серию проверок в местных банках, которые сотрудничают с криптовалютными биржами, чтобы узнать как последние соблюдают нормы по борьбе с отмыванием денег....

Полностью

Менее одного процента всех транзакций в биткоине используется.. Финансы


  Согласно недавнему отчету объединенной группы аналитиков проекта defenddemocracy.org и специалистов компании Ellicit, специализирующейся на преступлениях связанных в криптовалютами, менее одного процента всех транзакций в биткоине связано с отмыванием денег....

Полностью

Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного.. Бизнес и экономика


  Сильвио Берлускони, ранее занимавший пост премьер-министра Италии, заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан». Об этом со ссылкой на источники пишет La Stampa....

Полностью

По всей Европе массово арестовывают организаторов отмывания денег.. Финансы


Благодаря слаженным действиям правоохранителей и банков, в Европе арестованы уже 159 человек, передает psm7.com.   По всей Европе массово арестовывают организаторов отмывания денег Фото: benclinov.ro...

Полностью

Владельцев панамской фирмы Mossack Fonseca отпустили под залог.. Бизнес и экономика


Иллюстрация en.russiangate.itsoft.su   Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, которые были арестованы за отмывание денег в феврале этого года. Арест владельцев стал итогом скандала, в центре которго в 2016 году оказалась эта...

Полностью

Австрия активно борется с отмыванием денег.. Финансы


Федеральное управление уголовной полиции Австрии опубликовало отчет об увеличении количества случаев отмывания денег в Центральной Европе, в том числе при помощи криптовалюты биткоина....

Полностью

Клиенты Credit Suisse могли заниматься систематическим.. Финансы


  Швейцарский банк Credit Suisse стал объектом совместного расследования правоохранителей из Великобритании, Германии, Франции, Австралии и Нидерландов из-за систематического использования банка для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Об этом, как сообщает Reuters, заявил...

Полностью


Назад 1 2 3 4 5 6 7 Дальше
Наверх