Финансы

В Москве арестован банкир, связанный с сомнительными сделками Deutsche Bank

 

В российской столице арестован банкир Алексей Куликов, бывший акционер российского банка Промсбербанк, который был лишен лицензии в прошлом году. Арест связан с расследованием сомнительных сделок российского офиса Deutsche Bank, через которые могли отмываться деньги.

 

Как сообщает Bloomberg, Куликов был задержан еще 3 марта по запросу МВД, которое подозревает банкира в мошенничестве в крупном размере. Его арест связан с операциями, в которых принимал участие немецкий банк – по неподтвержденным данным, для таких сделок использовался счет в Промсбербанке.

 

Так называемые «зеркальные» сделки Deutsche Bank на 10 млрд долларов уже стали объектом расследования в Великобритании, Германии и США.

 

В начале этого года стало известно, что российский Центробанк указывал подразделению Deutsche Bank в РФ на наличие подозрительных сделок, совершенных немецкими клиентами через московский офис банка, еще в 2014 году.

 

В 2015 году Deutsche Bank свернул инвестиционные операции в России.

 

Источник: google.com/search?q=

Статьи по Теме

Кнопка «Наверх»